El 62.4% de los reportes de transacciones financieras presuntamente relacionadas con el traslado de migrantes indocumentados cayó al pasar de 29 mil 266 reportes en 2024 a 11 mil 18 en 2025, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; publica SPR.
El cruce de migrantes indocumentados también disminuyó. La FinCEN, que mantiene una política de detección de redes de transacciones bancarias vinculadas con el movimiento de personas por parte de “polleros”, como se conoce coloquialmente a los traficantes de personas, identificó una reducción en estas operaciones.
A la par, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), en mayo del año pasado los cruces en la frontera entre México y Estados Unidos disminuyeron 93% anual.
La FinCEN analizó en el Financial Trend Analysis: Human Smuggling: 2023–2025 Threat Pattern & Trend Information”, publicado en agosto de 2026 que 67 mil 540 informes presentados bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) entre 2023 y 2025. En ellos detectó más de 4 mil 900 millones de dólares asociados con actividades sospechosas de tráfico y trata de personas. De ese monto, 61% provino de alertas que involucraron a bancos estadounidenses.
Aunque los datos de la FinCEN agrupan en una misma categoría la trata de personas, con fines sexuales o laborales, y el tráfico de personas, las tipologías financieras compartidas corresponden en su mayoría a este tipo de actividades.
Ciudad Juárez, Chihuahua, concentró el mayor número de reportes BSA asociados a domicilios en México, con 5 mil 891 informes durante el periodo analizado. En febrero de 2025, autoridades de Estados Unidos y México desmantelaron una organización transnacional de tráfico de migrantes con base en Ciudad Juárez que, presuntamente, trasladaba grandes grupos de personas, incluidos menores de edad, desde México hacia Texas.
La agencia del departamento del Tesoro señaló que muchas redes de tráfico de migrantes “están vinculadas con organizaciones criminales trasnacionales, como los cárteles con sede en México”.
También confirma que 61% del monto sospechoso, unos 3 mil millones de dólares, correspondió a reportes presentados por instituciones depositarias, principalmente bancos y cooperativas de crédito.
De los 67 mil 540 informes analizados por la FinCEN, 65 mil 238, 97%, fueron presentados por empresas de servicios monetarios, incluidas las remesadoras. Otros 2 mil 75 correspondieron a bancos y otras instituciones de depósito.
Los informes presentados por instituciones de depósito concentraron el mayor monto de dinero presuntamente vinculado con el tráfico y la trata de personas, con 3 mil millones de dólares. De ese total, 2 mil 29 reportes estuvieron relacionados con sujetos radicados en Estados Unidos y 41 con residentes de México, que ocupó el segundo lugar.
El organismo señaló que los operadores de estas redes combinan transacciones en efectivo con el uso de “cuentas embudo”, que reciben fondos de numerosas personas, así como con agencias de viajes que organizan traslados para migrantes. Las tácticas identificadas van desde operaciones simuladas hasta negocios legítimos que podrían estar facilitando estas actividades de manera involuntaria.
Foto portada: SPR
